Вносится депутатом Государственной Думы М.В .Дегтяревым
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об ограничениях оборота и хранения долларов США на территории Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Статья 1
На территории Российской Федерации запрещается оборот и хранение долларов США за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом и частью 5 статьи 5 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Статья 2
1. В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона:
1) резиденты имеют право через уполномоченные банки осуществить продажу остатков долларов США на своих вкладах (счетах, разделах счетов);
2
2) нерезиденты имеют право осуществлять следующие валютные операции с остатками долларов США на своих вкладах (счетах, разделах счетов):
а) вывоз из Российской Федерации долларов США;
б) перевод долларов США со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;
3) уполномоченные банки приостанавливают операции с долларами США за исключением следующих случаев:
а) продажа резидентами – владельцами вкладов (счетов) размещенных на них долларов США за валюту Российской Федерации и иностранную валюту;
б) продажа резидентами наличных долларов США за валюту Российской Федерации и иностранную валюту;
в) продажа находящимися на территории Российской Федерации лицами без гражданства и иностранными гражданами, не являющимися гражданами иностранных государств с высоким уровнем долларозамещения, безналичных долларов США за валюту Российской Федерации и иностранную валюту. Максимальная сумма безналичных долларов США, разрешенная для продажи в течение срока, указанного в абзаце первом настоящей части, одним и тем же находящимся на территории Российской Федерации лицом без гражданства (иностранным гражданином, не являющимся гражданином иностранного государства
3
высоким уровнем долларозамещения) определяется Правительством Российской Федерации.
2. По истечении срока, указанного в абзаце первом части 1 настоящей статьи, уполномоченные должностные лица обязаны изымать у резидентов наличные доллары США, обнаруженные ими в результате выполнения своих должностных обязанностей. Уполномоченные должностные лица в течение тридцати календарных дней со дня изъятия наличных долларов США:
1) передают их для продажи в банк или иную кредитную организацию, которые осуществляют продажу иностранной валюты;
2) перечисляют полученные от продажи денежные средства в рублях этим же резидентам, у которых были изъяты указанные денежные средства, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой деятельности. Под уполномоченными должностными лицами в настоящем Федеральном законе понимаются должностные лица, уполномоченные изымать наличные доллары США у резидентов, к которым относятся:
1) должностные лица органов внутренних дел (полиции);
2) должностные лица налоговых органов;
3) должностные лица таможенных органов;
4) должностные лица пограничных органов;
4
5) должностные лица органов миграционного учета.
3. В настоящем Федеральном законе понятия «резиденты», «нерезиденты» и «уполномоченные банки» используются в значениях, указанных в статье 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173- ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Статья 3
Статью 7 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 15, ст. 492; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3484; 2002, № 1, ст. 2; 2003, № 21, ст. 1957; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3436; 2009, № 29, ст. 3599; 2011, № 27, ст. 3873) дополнить пунктом б1 следующего содержания:
«б1. Изымать наличные доллары США в соответствии с порядком изъятия наличных долларов США, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.».
Статья 4
Часть вторую статьи 30 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 16, ст. 1861; 1996, № 50
5
ст. 5610; 1999, № 23, ст. 2808; 2000, № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 29, ст. 3418; 2011, № 23, ст. 3256) дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) изымать наличные доллары США в соответствии с порядком изъятия наличных долларов США, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области безопасности.».
Статья 5
Статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2012, № 27, ст. 3588; № 50, ст. 6954; jNb 53, ст. 7605; 2013, № 11, ст. 1076) дополнить частью двадцать шестой следующего содержания:
«Отчеты по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца предоставляются кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации первого числа каждого календарного месяца в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 29 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле».».
Статья 6
6
Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; 2004, № 31, ст. 3233; 2006, № 25, ст. 2648; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; 2011, № 48, ст. 6728) следующие изменения: ^ £\ 1) статью 4 дополнить пунктами 18-18 следующего содержания:
о
«18 ) устанавливает форму отчета по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца и порядок его представления кредитными организациями (их филиалами);
18*4-) устанавливает методику определения среднегодового курса доллара США по отношению к рублю для кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющих право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;
18э) устанавливает формы заявлений на покупку и продажу безналичных долларов США;
186) устанавливает перечень документов, подтверждающих право лиц на покупку и продажу безналичных долларов США.»;
2) часть шестую статьи 73 дополнить абзацем следующего содержания:
7
«Банк России проводит выборочные проверки отчетов по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца кредитных организаций (их филиалов). Порядок проведения выборочных проверок отчетов по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца кредитных организаций (их филиалов) определяется Советом директоров.».
Статья 7
Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, 7351; 2013, № 11, ст. 1076) следующие изменения:
1) дополнить статьей 29 следующего содержания: «Статья 29. Ограничения оборота долларов США на территории Российской Федерации
1. С 1 января по 1 июля 2015 года уполномоченные банки обязаны:
1) самостоятельно осуществить продажу долларов США, размещенных на их вкладах (счетах, разделах счетов), по среднегодовому курсу доллара США по отношению к рублю, определенному согласно методике, установленной Центральным банком Российской Федерации, и перечислить полученные от продажи рубли на новый вклад (счет, раздел счета) соответствующего владельца вклада (счета, раздела счета), на котором были размещены доллары США;
2) осуществлять покупку наличных долларов США, изъятых уполномоченными должностными лицами;
3) проводить проверку документов, подтверждающих право резидентов на покупку и продажу безналичных долларов США;
4) покупать на валютном рынке безналичные доллары США в количестве, необходимом для продажи лицам, предоставившим документы, подтверждающие право на покупку безналичных долларов США;
2. С 1 июля 2015 года уполномоченные банки первого числа каждого календарного месяца обязаны представлять в Центральный банк Российской Федерации в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью отчет по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца. Форма указанного отчета и порядок его представления уполномоченными банками устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.
3. С 1 июля 2015 года право на продажу безналичных долларов США через уполномоченные банки сохраняется за:
9
1) резидентом, получающим безналичные доллары США: – от реализации товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, если он является поставщиком-продавцом, а покупателем – резидент иностранного государства, не являющегося иностранным государством с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость товаров, определенная в договоре поставки, выражена в долларах США; – в виде неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств указанным покупателем;
– в виде возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения обязательств указанным покупателем и непредставления ему указанным покупателем отгрузочной разнарядки;
– в качестве оплаты стоимости оказанных услуг по договору возмездного оказания услуг, согласно которому он является исполнителем, а заказчиком – резидент иностранного государства, не являющегося иностранным государством с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость услуг, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США;
– в виде неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств указанным заказчиком;
– в качестве оплаты указанным заказчиком фактически понесенных им расходов в случае отказа указанного заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг;
10
2) резидентом в случае, указанном в абзаце первом части 5 настоящей статьи;
3) находящимся на территории Российской Федерации лицом без гражданства (иностранным гражданином, не являющимся гражданином иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения). Максимальная сумма безналичных долларов США, разрешенная для продажи в течение одного календарного года одним и тем же находящимся на территории Российской Федерации лицом без гражданства (иностранным гражданином, не являющимся гражданином иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения), определяется Правительством Российской Федерации.
4. С 1 июля 2015 года право на покупку безналичных долларов США через уполномоченные банки сохраняется за резидентами:
1) выезжающими из Российской Федерации в иностранные государства, не являющиеся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения;
2) заключившими договоры поставки товаров, согласно которым они являются покупателями, а поставщиками-продавцами – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, если стоимость товаров, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США и если товары произведены на территории иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровн и долларозамещения, а их производителями являются резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения; осуществляющими возмещение убытков, причиненных указанным поставщикам-продавцам, в связи с непредставлением им отгрузочной разнарядки и вследствие нарушения обязательств перед ними;
3) осуществляющими возврат уплаченных покупателями за поставленные товары по договорам поставок сумм, если согласно указанным договорам они являются поставщиками-продавцами, а покупателями – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость товаров, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США; осуществляющими возмещение расходов указанных покупателей на устранение недостатков поставленных товаров; осуществляющими уплату неустойки за недопоставку или просрочку поставки указанных товаров;
4) заключившими договоры возмездного оказания услуг, согласно которым они являются заказчиками, а исполнителями – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость услуг, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США;
12
осуществляющими оплату фактически понесенных расходов указанных исполнителей в случае своего отказа от исполнения договоров возмездного оказания услуг; осуществляющими уплату неустойки указанным исполнителям за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;
5) осуществляющими возврат уплаченных заказчиками за оказанные услуги по договорам возмездного оказания услуг сумм, если согласно указанным договорам они являются исполнителями, а заказчиками – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость услуг, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США; осуществляющими возмещение убытков, причиненных указанным заказчикам в случае своего отказа от исполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг.
5. Срок использования резидентами безналичных долларов США, приобретенных ими в соответствии с частью 4 настоящей статьи, составляет два года, В течение тридцати дней по истечении указанного срока (далее – срок продажи резидентами долларов США) резидент имеет право через уполномоченные банки осуществить продажу остатка долларов США на своем счете (разделе счета), открытом в уполномоченном банке.
13
Уполномоченные банки в течение семи дней по истечении срока продажи резидентами долларов США самостоятельно осуществляют продажу долларов США, размещенных на своих счетах (разделах счетов), по среднегодовому курсу доллара США по отношению к рублю, определенному согласно методике, установленной Центральным банком Российской Федерации, и перечисляют полученные от продажи рубли на новый счет (раздел счета) соответствующего владельца счета (раздела счета), на котором были размещены доллары США.
6. Купля-продажа долларов США в случаях, указанных в настоящей статье, осуществляется уполномоченными банками в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.
7. Резиденты и нерезиденты, желающие продать (купить) безналичные доллары США, обязаны представить в уполномоченные банки документы, подтверждающие их право на продажу (покупку) безналичных долларов США.
8. Уполномоченные банки имеют право: осуществить продажу безналичных долларов США, необходимых заявителям в случаях, перечисленных в части 4 настоящей статьи, в объеме, не превышающем сумму безналичных долларов США, которую заявители могут подтвердить документами, указанными в части 10 настоящей статьи;
14
осуществить покупку безналичных долларов США у нерезидентов, в случае, указанном в пункте 3 части 3 настоящей статьи при условии представления ими документов, указанных в пункте 1 части 9 настоящей статьи, и у резидентов в случаях, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, в объеме, не превышающем сумму безналичных долларов США, которую резиденты могут подтвердить документами, указанными в пункте 2 части 9 настоящей статьи.
9. К документам, подтверждающим право резидентов и нерезидентов на продажу ими безналичных долларов США, относятся заявление на продажу безналичных долларов США по форме, установленной Центральным банком Российской Федерации, а также:
1) для находящегося на территории Российской Федерации лица без гражданства (иностранного гражданина, не являющегося гражданином иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения) – документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
2) для резидента – таможенные декларации, паспорт сделки, договор поставки товаров, согласно которому осуществлялся вывоз товаров из Российской Федерации, стоимость которых, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США, вступившие в законную силу судебные акты, решения третейских судов, а также иные документы, перечень которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации.
15
10. К документам, подтверждающим право резидентов (далее – заявители) на покупку ими безналичных долларов США, относятся заявление на покупку безналичных долларов США по форме, установленной Центральным банком Российской Федерации, а также:
1) для граждан Российской Федерации – договор о реализации туристского продукта, заключенный между туроператором и заявителем, виза для въезда в иностранное государство, оформленная заявителю, документ на право проезда в международном пассажирском сообщении (в том числе маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и контрольный купон электронного проездного документа (билета)), командировочное удостоверение заявителя, документ, удостоверяющий личность заявителя (дипломатический паспорт или паспорт моряка (удостоверение личности моряка)), трудовой договор, заключенный между работодателем и заявителем, согласно которому местом работы заявителя является территория иностранного государства (иностранных государств) или территории Российской Федерации и иностранного государства (иностранных государств) или договор возмездного оказания услуг, согласно которому исполнителем является нерезидент и если стоимость услуг, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США.
2) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – договор возмездного оказания услуг, согласно которому исполнителем является нерезидент и если стоимость услуг, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США, договор поставки товаров, согласна
16
которому осуществляется ввоз товаров в Российскую Федерацию, стоимость которых, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США. В случае ввоза в Российскую Федерацию товаров, стоимость которых, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США, в целях обеспечения общественного порядка заявителем дополнительно предоставляется сертификат о происхождении товаров. Перечень иных необходимых документов, подтверждающих право заявителей на покупку безналичных долларов США, устанавливается Центральным банком Российской Федерации.
11. Под иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения в настоящем Федеральном законе понимаются иностранные государства, валютные операции с резидентами которых могут быть легко осуществлены без использования долларов США. Перечень иностранных государств с высоким уровнем долларозамещения приводится в приложении к настоящему Федеральному закону. Изменения в указанный перечень вносятся федеральным законом.»;
2) дополнить приложением следующего содержания: «Приложение к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле»
17
ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ДОЛЛАРОЗАМЕЩЕНИЯ
1. Алжирская Народная Демократическая Республика
2. Арабская Республика Египет
3. Босния и Герцеговина
4. Государство – Город Ватикан
5. Государства – участники Содружества Независимых Государств
6. Государства – члены Европейского союза
7. Грузия
8. Исламская Республика Иран
9. Китайская Народная Республика
10. Княжество Андорра
11. Княжество Лихтенштейн
12. Княжество Монако
13. Корейская Народно-Демократическая Республика
14. Королевство Марокко
15. Королевство Норвегия
16. Монголия
17. Республика Абхазия
18. Республика Албания
19. Республика Исландия
20. Республика Македония
21. Республика Сербия
22. Республика Сан-Марино
23. Республика Южная Осетия
24. Тунисская Республика
25. Турецкая Республика
26. Черногория
27. Швейцарская Конфедерация».
Статья 8
Часть 2 статьи 12 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109- ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 30, ст. 3285; 2010, № 31, ст. 4198) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
18
«8) изымать наличные доллары США в соответствии с порядком изъятия наличных долларов США, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.».
Статья 9
Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № ЗИ-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252) дополнить статьей 1831 следующего содержания: «Статья 1831. Изъятие наличных долларов США Изъятие наличных долларов США производится должностными лицами таможенных органов в соответствии с порядком изъятия наличных долларов США, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.».
Статья 10
Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3- ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; № 27, ст. 3880, 3881; № 49, ст. 7067) дополнить пунктом 371 следующего содержания: «37′) изымать наличные доллары США в соответствии с порядком изъятия наличных долларов США, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел;».
Статья 11
19
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 4 года.
Президент Российской Федерации